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2018-04-09
河南開祥實業集團股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議公告及召開2018年第二次臨時股東大會的通知

各位股東:

公司于2018年10月12日召開了第八屆董事會第三次會議。會議形成決議如下:

一、審議通過了關于向股東借款的議案,擬于2018年11月6日至9日向公司股東借款,借款期限為三年,以年利率12.5%(含稅)的單利方式計算利息,借款到期后一次性還本付息;本次股東借款采取固定認購期限,到期結束的方式,具體借款金額待借款結束后另行公告。同意提交股東大會審議。

二、審議通過了關于召開公司2018年第二次臨時股東大會的議案,定于2018年10月30日在公司六樓會議室召開公司2018年第二次臨時股東大會,事項如下:

1、會議時間: 2018年10月30日上午9點正式開會,會期半天。

2、會議議題: 審議關于向股東借款的議案。

3、出席會議人員

(1)截止2018年10月24日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決,代理人可以不是公司股東;

(2)公司董事會成員、監事會成員和高級管理人員;

4、登記方法

(1)登記時間:凡參加會議的股東或其授權代理人,請于2018年10月25日(上午:9:00-11:30,下午14:00-17:00),以電話方式進行登記(沒有按期登記的股東將沒有表決權)。

(2)聯系電話:0371-67778021

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡(或股權證);委托他人代理出席會議的,代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書(格式附后)和委托人股權賬戶卡(或股權證)。法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡(或股權證);委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡(或股權證)。

本公告另見:

河南省產權交易中心網址:http://www.hnprec.com

開祥公司網址:http://www.kxjt.com ;(http://www.kxtz.com.cn)

瑞祥公司網址:http://www.rxcq.com.cn

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